شراء أراضي وعقارات .. حيلة شخصين لغسل 25 مليون
2024-03-09 11:36:08 (اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة مأرب
كتب- سامح غيث:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظتي قنا وأسيوط؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، وإخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامهما بـ (شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية).
قُدرت قيمة أفعال الغسل بـ (25 مليون جنيه تقريباً).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.